Поиск: • Вакансии      
Резюме

Начало -> Резюме в категории: Банки, Финансы, Инвестиции

Добавить в блокнотВерсия для печати Резюме: Главный специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Мужчина
Добавлено:25-10-2016
Зарплата:80000 руб.
Пол:мужской
Возраст: 46
Образование:высшее
График работы:полный рабочий день

ОПЫТ РАБОТЫ
Последнее место работы.
04.2000 - 03.2016
ОАО Банк ВТБ, Банк ВТБ (ПАО).
Ведущий специалист, главный специалист, эксперт.
Основные обязанности:
дистанционный мониторинг и выездные проверки по направлениям:
- организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- порядок идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; порядок обновления сведений, полученных в результате идентификации;
- порядок ведения анкет клиентов и оценки уровня риска совершения клиентом операций в целях легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю (ООК);
- выявление подозрительных операций (ПО);
- работа с клиентами, совершающими подозрительные операции;
- фиксирование сведений об ООК и ПО в сообщениях в виде электронного документа, представляемых в Росфинмониторинг;
- выполнение программы обучения по ПОД/ФТ.
Подготовка заключений по результатам осуществленных проверок.
Анализ причин нарушений, оценка рисков, формулирование рекомендаций в целях минимизации рисков.
Контроль выявления ООК при поступлении сведений о реорганизации клиентов.
Согласование проектов ответов на запросы Банка России по случаям несвоевременного направления сведений об ООК в Росфинмониторинг.
Проверка наличия в деятельности клиентов факторов кредитного риска в части ПОД/ФТ.
Ведение учета и подготовка сводных данных по выявленным нарушениям. Подготовка информационных писем, аналитических записок по вопросам ПОД/ФТ.

ОБРАЗОВАНИЕ
1995 - 1999
НОУ Московский финансово-экономический институт при Финансовой академии при Правительстве РФ.
Факультет: Факультет экономики и финансового менеджмента.
Специальность: Экономика (присвоена степень "Бакалавр экономики" по направлению "Экономика" и специализации "Бухгалтерский учёт и аудит").

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Большой опыт проведения выездных и дистанционных проверок соблюдения подразделениями Банка законодательства по ПОД/ФТ по всем направлениям внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю.
Анализ деятельности клиентов и сообщений о подозрительных операциях. Проверка правильности и полноты ведения анкет клиентов, оценки уровня риска клиентов, своевременности обновления сведений о клиентах. Подготовка заключений по результатам осуществленных проверок соблюдения подразделениями Банка законодательства по ПОД/ФТ и анализа сообщений о подозрительных операциях клиентов.
Умение работать с большим объемом информации, свод и анализ данных.
Ведение учета выявленных нарушений, подозрительных операций, запросов ЦБ.
Опыт работы с информационными и правовыми базами (Спарк, Спрут, ЕГРЮЛ, Консультант+, Гарант и др.)
Уверенный пользователь ПК (MS Word, MS Excel, MS Access, MS Outlook, ЦАБС Новая Афина, ПО Операционный день, Lotus Notes и др.).

Телефон:89165189118
E-Mail:
 
Постоянный адрес объявления: http://rabotamoskva.com/resumes/1418.html

Ваш блокнот

Блокнот В вашем блокноте:
• вакансий - 0
• резюме - 0
• объявления купля/продажа - 0
Как запомнить мой блокнот?

Реклама